Завершилось расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, по которому адвокату Коллегии «Григориадис Групп» Игорю Позднову удалось добиться изменения квалификации преступления на менее тяжкую статью, сократив сумму ущерба в 4 раза.
Бизнесмен привлек внимание налоговиков еще 5 лет назад.
Выездная налоговая проверка в отношении одного из юрлиц компании началась в декабре 2018 года, в результате была установлена сумма уклонения от уплаты налогов – 65.4 миллионов рублей.
В марте 2022 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя юрлица. В июне 2022 года доверитель обратился к адвокату нашей коллегии Игорю Позднову. Специализация Игоря Позднова, имеющего за плечами большой опыт работы в правоохранительных органах - экономические, должностные и налоговые преступления.
После анализа материалов дела адвокатом была выстроена стратегия защиты, направленная на прекращение уголовного преследования доверителя. В ходе предварительного следствия был произведен существенный объем адвокатской работы, направлены многочисленные ходатайства и запросы, собраны доказательства невиновности доверителя.
По итогам успешной стратегии защиты, за 19 месяцев следствию удалось доказать лишь минимальную сумму уклонения от уплаты налогов – 16.4 миллионов рублей, что позволило квалифицировать действия доверителя по ч. 1 ст. 199 УК РФ, сроки давности по которой истекли более 4 лет назад. Поставленная защитой цель была достигнута - после переквалификации уголовное преследование подлежит прекращению по истечению сроков давности.
Следователь, тем не менее, направил дело в суд. В судебном следствии адвокат Игорь Позднов добивался логического завершения - прекращения уголовного преследования доверителя.
20 декабря 2023 года уголовное преследование и уголовное дело были прекращены, арест со всего имущество снят, от иска прокурор отказался.
Бизнесмен привлек внимание налоговиков еще 5 лет назад.
Выездная налоговая проверка в отношении одного из юрлиц компании началась в декабре 2018 года, в результате была установлена сумма уклонения от уплаты налогов – 65.4 миллионов рублей.
В марте 2022 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя юрлица. В июне 2022 года доверитель обратился к адвокату нашей коллегии Игорю Позднову. Специализация Игоря Позднова, имеющего за плечами большой опыт работы в правоохранительных органах - экономические, должностные и налоговые преступления.
После анализа материалов дела адвокатом была выстроена стратегия защиты, направленная на прекращение уголовного преследования доверителя. В ходе предварительного следствия был произведен существенный объем адвокатской работы, направлены многочисленные ходатайства и запросы, собраны доказательства невиновности доверителя.
По итогам успешной стратегии защиты, за 19 месяцев следствию удалось доказать лишь минимальную сумму уклонения от уплаты налогов – 16.4 миллионов рублей, что позволило квалифицировать действия доверителя по ч. 1 ст. 199 УК РФ, сроки давности по которой истекли более 4 лет назад. Поставленная защитой цель была достигнута - после переквалификации уголовное преследование подлежит прекращению по истечению сроков давности.
Следователь, тем не менее, направил дело в суд. В судебном следствии адвокат Игорь Позднов добивался логического завершения - прекращения уголовного преследования доверителя.
20 декабря 2023 года уголовное преследование и уголовное дело были прекращены, арест со всего имущество снят, от иска прокурор отказался.
